*

*
Đặt thiết lập báo in| Ngày 18 tháng 10 năm 2022, 22:47:13
*
*
*

Special Thời sự Đầu tư bất động sản nhà đất Quốc tế doanh nghiệp Doanh nhân ngân hàng Tài thiết yếu - chứng khoán
*

Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngành điều Việt Nam: gian truân hành trình lấy lại chi phí cọc từ các hãng tàu
*

Toàn cỗ số container phân tử điều nghi bị lừa đảo tại Italia đã có được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng vụ việc vẫn không kết thúc, bởi hành trình dài lấy lại khoảng 150 tỷ vnđ tiền “cọc” từ những hãng tàu và giải quyết về pháp lý với những bên liên quan để xử lý đa số thiệt sợ hãi về lưu kho, phải cung cấp rẻ hạt điều… vẫn tồn tại gian nan.

Bạn đang xem: Vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành điều


Vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản là bài học kinh nghiệm cảnh giác cho các doanh nghiệp xuất khẩu điều nước ta Ảnh: Lê Toàn

Doanh nghiệp có khả năng sẽ bị “ngâm vốn” 18 tháng tới 6 năm

Tại họp báo hội nghị sơ kết vận động 6 tháng đầu năm mới 2022 của hiệp hội cộng đồng Điều nước ta (Vinacas) vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó chủ tịch Vinacas cho hay, cho đến nay, cục bộ 74 container hạt điều đã có được trả lại quyền sở hữu cho những doanh nghiệp nước ta trong đó bao gồm 35 container bị mất bệnh từ gốc. Như vậy, doanh nghiệp Việt bao gồm 35 container điều “dính” vào phi vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành điều dường như không mất trắng ngay gần 160 tỷ vnđ giá trị tiền hàng.

Tuy nhiên, theo Vinacas, vụ câu hỏi vẫn không kết thúc, tương quan tới việc hãng tàu giữ tiền để cọc/bảo lãnh cực kỳ lớn của bạn Việt.

Sự thể mối cung cấp tiền để cọc này là, vào thời điểm tháng 4/2022, lúc vụ vấn đề đã bùng ra, trước nguy hại bị lừa mất trắng, yêu quý vụ nước ta tại Italia phối kết hợp các đơn vị xuất khẩu, những công ty pháp luật cùng phòng ban hải quan, cảnh sát kinh tài Italia ý kiến đề xuất ngăn chặn vấn đề đưa hàng, đề nghị những hãng tàu thay tên người nhận hàng cùng trả sản phẩm về mang lại “khổ chủ” sinh sống Việt Nam.

Với 39 containerr còn giữ bệnh từ gốc, các bên đang đồng thuận, buộc phải đã xuất cho tất cả những người mua mới. Tuy vậy với 35 container mất chứng từ gốc, những hãng tàu phần đông đòi hỏi, trước khi chưa tồn tại phán quyết của tand án, nhà xuất khẩu, tức công ty lớn Việt, phải gồm đặt cọc/nộp tiền bảo lãnh 110 - 150% quý giá lô hàng đến hãng với hiệu lực hiện hành 2 - 6 năm, thì mới cho phép đổi tên người nhận sản phẩm hoặc trả hàng về lại Việt Nam.

Vinacas đến biết, yêu mong đóng chi phí cọc của hãng tàu là ko sai, vì cần chờ cho khi toàn án nhân dân tối cao có phán quyết sau cùng thì doanh nghiệp lớn mới được trao lại chi phí cọc từ hãng tàu sau khi bị trừ những giá cả liên quan tiền như kho bãi, vận chuyển.

Tuy nhiên, phân tử điều là lương thực có thời gian sử dụng, để lâu trong container trên bến cảng sẽ sút phẩm cấp, phải Thương vụ việt nam tại Italia, các doanh nghiệp với Vinacas đã nỗ lực đàm phán, chỉ sử dụng bảo lãnh bank cho 110% cho tới khi có phán quyết của tand án, nhưng các hãng tàu ko đồng ý.

Trong tình cầm đó, ở thời gian tháng 4/2022, tất cả 6 container buộc phải đặt cọc mang lại hãng tàu Cosco.

Còn tới thời điểm này, ông Bạch Khánh Nhựt mang đến hay, còn cho tới 30 container của 3 doanh nghiệp lớn đã được các hãng tàu trả lại cho khách hàng đưa về việt nam hoặc xuất bán cho khách mới, nhưng những hãng tàu đang giữ tiền cọc/bảo lãnh cùng với thời hạn 18 tháng cho 6 năm.

Theo tính toán, 1 container phân tử điều có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Với tầm tiền cọc/bảo lãnh 125 - 150% quý hiếm lô hàng, thì doanh nghiệp vn phải đặt cọc tối thiểu 5 tỷ đồng/container, cùng với 30 container phải để cọc khoảng 150 tỷ đồng.

Như vậy, vào vụ việc này, ngành điều vn mới chỉ thành công những bước đầu khi toàn bộ container điều đã thuộc quyền sở hữu của công ty Việt. Chỉ cho đến lúc hãng tàu trả lại chi phí cọc cho những doanh nghiệp Việt Nam, thì mới xem là thành công trọn vẹn.

Hành trình pháp lý gian khổ

Ông Phạm Văn Công, chủ tịch Vinacas dìm mạnh, những “khổ chủ” doanh nghiệp nước ta đang bị chôn vốn rất lớn ở số tiền cọc bị treo lại. Điều này tạo thiệt khủng cho doanh nghiệp, đặc trưng trong bối cảnh chi tiêu vật tứ tăng vọt, ngân hàng siết room tín dụng, trong những lúc xuất khẩu điều vn đang lâm cảnh “tiêu điều” không những trong 6 tháng đầu năm, mà có thể kéo dài đến hết năm, do các thị phần lớn rất nhiều đang siết chặt quy định nhập khẩu và tinh giảm nhập khẩu các mặt hàng, trong các số ấy có phân tử điều.

Vinacas cam đoan sẽ tiếp tục phối kết hợp cùng yêu thương vụ nước ta tại Italia, những doanh nghiệp và cách thức sư của công ty đôn đốc, triển khai thủ tục pháp lý để tand dân sự, hình sự, viện công tố, cảnh sát kinh tài, cảnh sát quân team Italia liên tiếp ra phán quyết, quyết định yêu cầu các hãng tàu nên trả lại tiền để cọc/bảo lãnh cho khách hàng Việt.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Hoài An Có Ý Nghĩa Gì? Xem Ý Nghĩa Tên Hoài An Ý Nghĩa Của Tên Hoài An

Theo phân tích, mặc dù hành trình pháp luật này còn gian nan, nhưng lại cũng có nhiều thuận lợi, bởi các công ty bị lừa đảo đã và đang ký đúng theo đồng cung cấp pháp lý với công ty Studio Gallsso & Associati của qui định sư Davide Gallasso.

Mặt khác, các cơ quan pháp luật của Italia đã xác định rõ phía lừa đảo, bị đơn hại, nên cố gắng nỗ lực ủng hộ cũng chính là cơ sở pháp luật để tin tưởng.

Lúc này, đoàn công tác của thương vụ làm ăn Đại sứ quán việt nam đã đến làm việc với nhà tọa Tòa Larino, nêu những lý do cần phán xét gấp thuộc hình ảnh, triệu chứng lý về sự không tồn tại của những công ty mặt mua hàng. Chủ tọa Tòa Larino đã ủng hộ cùng yêu cầu xử trí gấp.

Phiên xử mở ngày 12/5, nhưng sau khoản thời gian xem xét hồ sơ phía bên phân phối (Việt Nam) cùng hãng tàu (đòi tiền lưu giữ kho bãi…), thẩm phán Tòa Larino ra phán quyết, mọi bài toán vẫn không rõ ràng, định ngày 27/5 xét xử tiếp.

Dù “căng” như vậy, nhưng sau khoản thời gian thẩm xét kỹ, tới ngày 27/5, Tòa Larino cùng Công tố TP. Napoli (Italia) đã bao gồm phán quyết trả lại quyền sở hữu các lô hạt điều cho bạn Việt Nam. Sau đó, công an Kinh tài TP. Nappoli, cảnh sát Quân đội TP. Genova sẽ ra ra quyết định trả những container điều mang đến phía Việt Nam.

Xem xét nhiệm vụ bồi thường của công ty môi giới

Các doanh nghiệp xuất khẩu điều bị hại cho rằng, dù đem lại và bán tốt hàng, lấy được tiền để cọc/bảo lãnh từ thương hiệu tàu, thì chúng ta vẫn thiệt hại lớn.

Cụ thể, một doanh nghiệp lớn (xin ko nêu tên) chia sẻ, khi lấy được contairer điều và bán được cho mặt mua khác, bọn họ bị xay phải chào bán rẻ hơn giá thuở đầu 9%. Theo Vinacas, có 17 container đã có doanh nghiệp xuất bán cho người sở hữu mới, trong số ấy xuất quý phái Hà Lan 15 container, cung cấp tại Italia 2 container.

Chưa hết, khi bắt buộc vận đưa chuyển ngược về Việt Nam, những doanh nghiệp buộc phải chịu cước tầm giá rất lớn. Cước vận chuyển từ vn đi Italia là 14.000 USD/container, giá cả lượt về chưa xác định được cụ thể vì chưa có tiền lệ, tuy vậy cũng ở tầm mức tương đương.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt còn cần chịu giá cả lưu container, lưu bến bãi tại những cảng nghỉ ngơi Italia. Chi tiêu này tại những bãi nghỉ ngơi châu Âu thường hết sức cao, vày thế, thời quầy bán hàng bị phong lan càng lâu, thì càng tốn các tiền.

Liên quan mang lại thiệt hại của doanh nghiệp, Vinacas cho hay, từ tháng 2/2022, thông qua Công ty môi giới Kim Hạnh Việt, 5 doanh nghiệp nước ta đã cam kết và xuất khẩu 74 container phân tử điều lịch sự Italia với phương thức giao dịch “trả chi phí nhận bệnh từ D/P” (nhờ thu) rồi xảy ra chuyện.

Theo thông thường quốc tế, công ty môi giới bắt buộc xác minh cả bên mua và bên buôn bán để liên kết giao dịch, dẫu vậy trong trường thích hợp này, môi giới dường như không làm đúng nghiệp vụ.

Thế nên, Vinacas cũng xúc tiến các hoạt động để cơ quan tính năng xem xét trách nhiệm của người sử dụng môi giới Kim Hạnh Việt, nhắc cả nhiệm vụ hình sự tương tự như trách nhiệm bồi hoàn những tổn thất mà những doanh nghiệp việt nam xuất khẩu hạt điều cần chịu trong vụ việc.

Ông Phạm Văn Công nêu quan liêu điểm, bởi vì chủ doanh nghiệp Kim Hạnh Việt là tín đồ gốc Việt dẫu vậy quốc tịch Mỹ, nên hiện cơ sở công an Việt Nam, cảnh sát quốc tế và cảnh sát Mỹ phần đa đã vào cuộc điều tra.